ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от

ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 09.07.2002 N 28-4-16/502
"ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 9 июля 2002 г. N 28-4-16/502

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ

В связи с введением в действие с 01.07.2002 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" Министерством Российской Федерации по налогам и сборам совместно с Банком России разработан и введен в действие Регламент взаимодействия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Центрального банка Российской Федерации по вопросам государственной регистрации кредитных организаций от 26.06.2002 N БГ-16-09/86 и от 26.06.2002 N 01-33/2202.
В соответствии с названным Регламентом Центральный банк Российской Федерации принимает решения по вопросам государственной регистрации кредитной организации. После принятия названного решения Банк России направляет в уполномоченный регистрирующий орган один комплект документов, предусмотренных статьями 12, 14, 17, 21 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц". Под понятием "вопросы государственной регистрации кредитной организации" в указанном Регламенте понимаются вопросы, связанные с государственной регистрацией кредитной организации при ее создании; государственной регистрацией кредитной организации, создаваемой путем реорганизации; государственной регистрацией кредитной организации в связи с ликвидацией; государственной регистрацией изменений в учредительные документы кредитных организаций, а также изменений, касающихся сведений о кредитной организации, но не связанных с внесением изменений в ее учредительные документы.
Кроме того, в целях обеспечения единообразия процедуры государственной регистрации в комплект документов, направляемых в уполномоченный регистрирующий орган, включаются заявления о государственной регистрации, составленные по формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению" от 19.06.2002 N 439.
Руководствуясь положениями Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц" и вышеназванным Регламентом, обращаем внимание кредитных организаций на необходимость представления в Московское ГТУ Банка России дополнительных документов и соответствующих заявлений о государственной регистрации при:
- представлении документов для государственной регистрации кредитной организации при ее создании - в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" ;
- представлении документов для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем реорганизации, - в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" ;
- представлении документов для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, требующих замены лицензии кредитной организации на осуществление банковских операций, а также изменений, не требующих замены названной лицензии, - в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" ;
- представлении документов для государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией - в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" .
Одновременно сообщаем, что кредитная организация при изменении сведений, предусмотренных п. 1 ст. 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц" , но не связанных с внесением изменений в ее учредительные документы, должна представлять в Московское ГТУ Банка России информацию о таких изменениях. Информация об изменении сведений должна быть составлена по форме N Р14001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению" от 19.06.2002 N 439.
Дополнительно сообщаем, что для ускорения процедуры внесения в государственный реестр информации о кредитных организациях, зарегистрированных Банком России до 01.07.2002, просим при первом обращении в Московское ГТУ Банка России по вопросам, указанным в настоящем письме, одновременно представлять заполненное Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, составленное по форме N Р57001 приложения N 13 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439.

Первый заместитель начальника
В.П. Колбаев

Приложение 1
к письму Московского ГТУ ЦБ РФ
от 9 июля 2002 г. N 28-4-16/502

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В МОСКОВСКОЕ ГТУ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ЕЕ СОЗДАНИИ:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме N Р11001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению" от 19.06.2002 N 439;
б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) учредительные документы юридического лица ;
г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;
д) документ об уплате государственной пошлины.

Приложение 2
к письму Московского ГТУ ЦБ РФ
от 9 июля 2002 г. N 28-4-16/502

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В МОСКОВСКОЕ ГТУ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАВАЕМОЙ
ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по форме Р12001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению" от 19.06.2002 N 439;
б) учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации ;
в) решение о реорганизации юридического лица;
г) договор о слиянии или присоединении в случаях, предусмотренных федеральными законами;
д) передаточный акт или разделительный баланс;
е) документ об уплате государственной пошлины.

Приложение 3
к письму Московского ГТУ ЦБ РФ
от 9 июля 2002 г. N 28-4-16/502

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В МОСКОВСКОЕ ГТУ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАМЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ,
А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ЗАМЕНЫ НАЗВАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р13001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению" от 19.06.2002 N 439;
б) решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;
в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица;
г) документ об уплате государственной пошлины.

Приложение 4
к письму Московского ГТУ ЦБ РФ
от 9 июля 2002 г. N 28-4-16/502

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В МОСКОВСКОЕ ГТУ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ
С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р16001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению" от 19.06.2002 N 439. В заявлении подтверждается, что соблюден установленный федеральным законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях;
б) ликвидационный баланс;
в) документ об уплате государственной пошлины.
2. При ликвидации юридического лица в случае применения процедуры банкротства в регистрирующий орган представляются: